我国西电电气股份有限公司 关于董事长辞去职务的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　我国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事会于近来收到公司董事长赵启先生递送的书面辞去职务报告，赵启先生因作业变化，请求辞去公司第四届董事会董事长、董事，以及战略规划及履行委员会主席、委员，提名委员会委员职务，辞去职务后不再担任公司其他任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关法令法规，赵启先生的辞去职务不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，赵启先生的辞去职务报告自送达公司董事会之日起收效。到本公告发表日，赵启先生未持有公司股份。公司将根据有关法令法规赶快完结董事补选及新任董事长推举等相关作业。

　　赵启先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵启先生在任职期间对公司开展所做出的奉献和尽力，表明诚心的感谢。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　我国西电电气股份有限公司（以下简称公司）已于2024年9月5日公告了股东大会举行告诉，独自持有51.87%股份的股东我国电气配备集团有限公司，在2024年9月12日提出暂时提案并书面提交股东大会招集人。股东大会招集人依照《上市公司股东大会规矩》有关法令法规，现予以公告。

　　公司于2024年9月12日收到了股东我国电气配备集团有限公司关于添加公司2024年第一次暂时股东大会暂时提案的信件，提议推举赵永志先生、朱琦琦先生为公司第四届董事会非独立董事。

　　上述方案现已2024年9月13日举行的公司第四届董事会第二十八次会议审议经过，详细内容详见公司2024年9月14日在上海证券买卖所网站（）发表的《我国西电第四届董事会第二十八次会议抉择公告》（公告编号：2024-035）。

　　三、除了上述添加暂时提案外，于2024年9月5日公告的原股东大会告诉事项不变。

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；运用互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　上述方案已别离取得公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十四次会议、第四届董事会第二十八次会议审议经过，详细事项拜见2024年8月30日、2024年9月14日刊载于上海证券买卖所网站及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2024年9月27日举行的贵公司2024年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　我国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十八次会议（以下简称本次会议）经整体董事和监事赞同，豁免会议告诉期限。本次会议于2024年9月12日以邮件、短信和电线日以通讯表决方法举行。本次会议应到会董事7人，实到董事7人。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》等有关法令、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　该方案现已公司第四届董事会提名委员会第十一次会议审议经过，赞同提交公司董事会审议。

　　赞同提名赵永志先生、朱琦琦先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事提名人，该事项需要提交公司2024年第一次暂时股东大会审议。赞同赵永志先生、朱琦琦先生正式中选公司第四届董事会非独立董事之日起，委任赵永志先生担任公司战略规划及履行委员会委员、提名委员会委员，委任朱琦琦先生担任战略规划及履行委员会委员。以上任期均至本届董事会届满时止。

　　赵永志先生，1966年出世，党员，西安交通大学电器专业，本科学历，工程技术运用研究员。历任山东电力设备厂副总工程师、副厂长、党委委员，山东鲁能泰山电力设备有限公司副总经理、党委委员，眉山启明星铝业公司副总经理，山东电力设备有限公司副总经理、总经理、党委副书记、履行董事，我国电力技术配备有限公司副总工程师，山东电力设备制作有限公司总经理、党委副书记、履行董事，山东电工电气集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长，宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事长等职务。现任我国西电电气股份有限公司党委书记。

　　朱琦琦先生，1982年出世，党员，西安交通大学机械工程专业工学博士，高级工程师。历任我国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理，西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、副总经理（主持作业）、总经理，西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长，我国西电电气股份有限公司开关事业部总经理，我国西电集团有限公司总经理助理，我国西电电气股份有限公司总经理助理，平高集团有限公司党委副书记、董事、总经理，河南平高电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。现任我国西电电气股份有限公司党委副书记。

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